四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年4月16日在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开,公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席于光建先生主持,经过讨论形成决议如下：

    一、审议通过了《关于2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的议案》；

    二、审议通过了《关于2003年度会计政策变更的议案》；

    三、审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》；

    四、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。

    监事会就公司报告期内的运作情况发表以下独立意见：

    1、公司依法运作情况：公司股东大会、董事会、监事会决策程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求,董事会做出的关于2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的决议、关于2003年度会计政策变更的决议及其他决策的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司建立了完善的内部控制制度,董事、经营班子高级管理人员勤勉尽职、奉公守法,认真执行股东大会、董事会决议,在履行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况：根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》的要求,监事会对公司财务决策、财务处理和财务状况进行了必要的监督。经监事会的审核,认为公司董事会做出的关于2003年度提取八项资产减值准备及资产核销的决议、关于2003年度会计政策变更的决议反映了报告期公司财务情况,公司执行的会计政策以及会计处理符合公司实际情况及相关法律法规的要求,重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及涉及事项,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、募集资金使用情况：2003年度,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情况。

    4、收购、出售资产情况：监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的行为。

    5、关联交易情况：监事会认为关联交易公平合理,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,关联董事和关联股东按规定回避了表决,不存在损害上市公司利益的行为。

    特此公告