四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年3月11日在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。公司董事长孙继林先生主持会议,应到董事9人,实到董事及其授权代表9人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式形成决议如下：

    一、同意公司向衡平信托投资有限责任公司就成都世纪城新国际会展中心项目购买价值人民币1500万元的信托产品。该产品系衡平信托为成都世纪城新国际会展中心有限公司修建成都世纪城新国际会展中心项目提供贷款而发行的资金信托计划。该项目由成都市计划发展委员会成计投资函(2003)179号文立项批准,符合四川省、成都市政府提出的大力发展会展业、保持成都市西部会展业主导地位的城市发展战略。项目建成后有助于提升成都市的整体形象,具有良好的经济效益和社会效益,根据衡平信托此次发行的信托计划,年投资收益率预计为4.2%。

    根据有关规定,上述交易属关联交易,关联董事孙继林、曾永江、刘明回避了表决。公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述关联交易均表示同意。关联交易具体内容详见同日刊登的关联交易公告(临2004-004号)。

    二、同意公司为满足生产经营需要,向中信实业银行成都分行申请办理陆仟万元人民币的承兑汇票,期限6个月。

    特此公告