四川迪康科技药业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议。应参与表决董事九名,实际表决董事九名,符合《公司法》与《公司章程》的规定。参与表决的九名董事一致作出如下决议:
    同意公司因工作调整免去夏良福先生副总经理职务。
    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生均对此表示同意。
    特此公告
    
四川迪康科技药业股份有限公司董事会    二OO四年一月三十日