四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年10月24日下午2：00在成都市高新西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开。公司董事长孙继林先生主持会议,应到董事九人,实到董事及其授权代表九人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式形成决议如下：

    1、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2003年第三季度报告》；

    2、同意公司为适应市场变化和公司发展需要,在成都市注册成立一家销售

    性分公司--四川迪康科技药业股份有限公司保健品分公司(以工商登记核准的名称为准)。

    特此公告