四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年8月15日晚8：00在成都市高新西区迪康大道1号迪康医药开发中心三楼会议室召开。公司董事长孙继林先生主持会议,应到董事九人,实到董事及其授权代表九人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式形成决议如下：

    1、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2003年半年度报告》全文及摘要；

    2、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司董事长工作细则》(详见上交所网站 http//www.sse.com.cn)；

    3、审议通过了《关于聘任夏良福先生为公司副总经理的议案》,其个人简历附后。

    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对公司第二届董事会聘任夏良福先生为公司副总经理表示同意。

    特此公告

    夏良福先生简历：

    夏良福先生,出生于1963年9月,男,汉族,1986年同济医科大学医学学士毕业,1989年中国军事医学科学院医学硕士毕业；2002年墨尔本大学工商管理硕士毕业。历任第二军医大学药理学讲师,中美上海施贵宝制药有限公司医学代表、地区销售经理、华南大区销售经理、全国销售培训经理,百时美施贵宝澳大利亚制药有限公司培训协调员、产品经理助理、维多利亚州销售经理。