四川迪康科技药业股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月26日上午9：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾雁鸣先生主持。会议《关于董事会换届选举的议案》涉及董事选举的事项采用累积投票方式表决,其余审议事项采取记名投票方式投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司二00二年度董事会工作报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《公司二00二年度监事会工作报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《二00二年度财务决算及二00三年财务预算报告》。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《二00二年度利润分配方案》。

    经重庆天健会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润24,021,648.39+#*元。按《公司章程》规定,提取法定盈余公积金3,565,856.87元和法定公益金1,782,928.43元后,加上2001年度未分配利润44,517,406.65元,本年度可供股东分配的利润为63,190,269.74元。

    公司决定2002年度利润分配方案为：以2002年年末总股本127,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为12,740,000.00元,剩余50,450,269.74元结转以后年度分配；本次不进行资本公积金转增股本。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《关于申请股东大会授予董事会部分权力的议案》：

    同意董事会在决定融资、资产抵押、担保及其他资产处置事项时,权限为不超过公司净资产值的10%。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会董事的选举实行累积投票制,选举结果如下：

    选举孙继林先生、曾永江先生、刘明先生、彭宇行先生、徐学民先生、高利军先生为第二届董事会董事。

    选举毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第二届董事会独立董事。

    以上人员简历详见刊登于2003年4月16日《上海证券报》的本公司一届二十四次董事会决议公告。

    七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    选举于光建先生、樊东生先生为第二届监事会监事(公司2003年3月31日职工代表大会已推选任开臣先生作为职工代表出任公司第二届监事会监事)。

    以上人员简历详见刊登于2003年4月16日《上海证券报》的本公司一届十二次监事会决议公告。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。

    确定重庆天健会计师事务所有限责任公司2002年财务审计费为35万元(含差旅费)；续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次大会出具了法律意见书。