四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年5月26日上午11：00在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开。公司董事孙继林先生主持会议,应到董事九人,实到董事九人,公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。全体与会董事审议并以记名投票表决方式形成决议如下：

    一、选举孙继林先生为公司第二届董事会董事长；

    二、选举彭宇行先生为公司第二届董事会副董事长；

    三、聘任蒋黎女士为董事会秘书；

    四、聘任郭俊华女士为证券事务代表；

    五、聘任蒲太平先生为公司副总经理(主持工作)；

    六、聘任银海先生为公司副总经理；

    七、聘任郭俊华女士为公司总会计师(财务负责人)。

    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对公司第二届董事会聘任的公司高级管理人员人选均表示同意。

    特此公告

    以上人员个人简历：

    孙继林先生,出生于1963年10月,男,汉族,四川大学工商管理硕士。历任四川省三台县人民医院药剂师、四川绵阳制药二厂副厂长、中外合资旭华制药厂生产部部长、成都迪康制药公司销售部经理助理、副经理、经理,四川迪康药业股份有限公司总经理助理兼任成都迪康药品销售有限公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

    彭宇行先生,出生于1962年11月,男,汉族,中共党员,法国居里大学博士,研究员,博士生导师。1992年—1993年在埃克森法国公司从事博士后研究,1993年底回国工作。现任中国科学院成都分院院长,中科院成都有机化学研究所所长、党委书记,中科院成都有机化学有限公司董事长。同时还担任中科院研究生院学位委员会委员,四川大学兼职教授,四川省科技顾问团顾问,全国青联委员,中科院青联副主席,四川省青联常委,四川省科青联常务副主席等职。1999年至今担任四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会副董事长。

    蒋黎女士,出生于1973年11月,女,汉族,毕业于西南财经大学会计专业,大学学历,金融经济师。历任四川工商银行资中支行职员、海南发展银行三亚河西支行资金部经理、海发行三亚分行资金计划部负责人、四川迪康科技药业股份有限公司总裁办主任。

    郭俊华女士,1972年生,女,汉族,四川大学工商管理学院研究生,中国注册会计师。先后任职于四川华通汽车有限公司、四川迪康科技药业股份有限公司。历任四川迪康科技药业股份有限公司审计部部长、证券事务代表、总会计师 财务负责人 。

    蒲太平先生,出生于1953年8月,男,汉族,中共党员,1988年毕业于华西医科大学药学系。曾就职于四川长江制药厂,历任技术员、车间主任、药研所课题组长、科长、副厂长。1998年至今历任重庆迪康长江制药有限公司副总经理、总经理、四川迪康科技药业股份有限公司总工程师。

    银海先生,出生于1962年12月,男,汉族,中共党员,四川大学工商管理硕士,主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作。主持完成7个国家级新药研究工作,主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖,并取得国家专利证书5项,其中发明专利1项。历任四川省遂宁市人民医院药剂科副主任、成都迪康药物研究所所长。