四川迪康科技药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2003年4月11日晚22：00在成都市高新西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会召集人赵正林先生主持，经过讨论形成决议如下：

    一、审议通过了《公司2002年度报告及其摘要》；

    二、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》，监事会认为：

    1、公司股东大会、董事会决策程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的要求，公司董事、经营班子高级管理人员勤勉尽职、奉公守法，认真执行股东大会、董事会决议，建立了完善的内部控制制度，在履行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司、股东和员工及其他利益相关者利益的行为；

    2、公司执行的会计政策以及会计处理符合公司实际情况及相关法律法规的要求，重庆天健会计师事务所出具的标准天保留意见由计报告及涉及事项，真实反映了公司的财务状况和经营成果；

    3、2002年，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情况；

    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，末发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为；

    5、关联交易公平、价格公允，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事和关联股东按规定回避了表决，不存在损害上市公司利益的行为。

    三、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》：

    提名于光建先生、樊东生先生为公司第二届监事会监事候选人（公司职工代表大会已推选任开臣先生作为职工代表出任公司第二届监事会监事），简历附后。

    附：

     四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会监事候选人简历

    于光建先生；男，汉族，1955年出生。毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾就职于国营452厂、四川省经济体制改革委员会，2001年起历任四川迪康集团股份有限公司投资发展部部长、四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理，现为四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。

    樊东生先生：男，汉族，1951年出生，1968年入伍，1987年转业，历任四川省医药工业公司政办室主任、副经理，四川省医药工业公司总经理，现为四川迪康产业控股集团股份有限公司审计部总经理。

    任开臣先生：男，汉族，1948年出生，中共党员。毕业于四川党校，大学学历。1972年就职于四川省长江制药厂，现为重庆迪康长江制药有限公司总经办主任，兼重庆三峡学院客座讲师。