四川迪康科技药业股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年1月17日上午9：00时在成都市龙泉驿区茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的股东及其授权代表5人,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长彭宇行先生主持。会议以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了关于公司董事会延期进行换届选举的议案。

    为确保董事会顺利交接、平稳过渡,使全体董事及经营班子切实履行职责,完成2002年度的各项工作,保护广大投资者利益,同意公司第一届董事会延期进行换届工作,延长任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了关于公司监事会延期进行换届选举的议案。

    为保证本届监事会行使监督权的延续性及完整性,确保监事会工作的有效进行,顺利完成2002年度的各项工作,以保护广大投资者利益,同意公司第一届监事会延期进行换届工作,延长任期至2002年年度股东大会召开并选举产生新一届监事会为止。

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了关于改选公司独立董事的议案。

    同意公司现任独立董事郭伟先生辞去所担任的公司第一届董事会独立董事职务,同时选举李航星先生为公司独立董事。(李航星先生的个人简历及相关董事会决议公告刊登于2002年12月5日《上海证券报》)

    同意7740万股,占出席会议有效表决票的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次大会出具了法律意见书。