四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称迪康药业）一届五次董事会议于2001 年 2月4日下午在成都市高新技术产业开发区创业中心七楼会议室召开,应到董事九 名,实到董事九名,三名公司监事列席会议, 符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并通过了如下议案：

    一、 审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司上市公告书暨2000 年度财 务报告》

    二、 审议通过了2000年度的利润分配预案：

    经重庆天健会计师事务所审计,迪康药业2000年实现利润总额28,200,789.28元, 净利润26,105,729.39元,加年初未分配利润10,066,117.56元,可供分配利润为 36 ,171,846.95元。提取法定盈余公积金2,364,505.08元,提取法定公益金1,534,824 .77元,可供股东分配利润32,272,517.10元。

    迪康药业2000年利润分配预案拟不分配、不转增。

    该预案须经公司股东大会审议通过。召开股东大会时间另行通知。