四川迪康科技药业股份有限公司（以下简称″公司″）于2002年8月14日上午9:00时在成都市高新西区迪康大道1号迪康医药开发中心二楼会议室召开了第一届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长曾雁鸣先生主持,应到董事九名,实到董事九名,公司监事及其他高管人员列席会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。与会董事经审议,以记名投票表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2002年半年度报告》全文及摘要。

    二、审议通过了《董事会战略委员会实施细则》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    三、审议通过了《董事会审计委员会实施细则》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    四、审议通过了《董事会提名委员会实施细则》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    五、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    六、审议通过了《关于召开2002年度第一次临时股东大会的议案》：

    1、会议时间：2002年9月18日上午9:00时；

    2、会议地点：成都市龙泉驿茶店龙府饭店；

    3、会议议程：

    审议公司控股子公司-重庆迪康长江制药有限公司向公司控股股东-四川迪康产业控股集团股份有限公司购买土地的议案（详见刊登于2002年7月18日《上海证券报》的董事会决议公告、关联交易公告）；

    4、出席会议人员：

    （1）公司本届董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年9月9日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    （1）股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

    （2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2002年9月16日上午8：30-11：30,下午13：00-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    （3）登记地点：成都市高新区科园二路一号201室本公司董事会办公室；

    （4）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

    6、联系方式：

    地址：四川成都市高新区科园二路一号201室四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室

    联系人：刘明 联系电话：028-85195555-8300

    邮编：610041 传真：028-85184149

    附：