四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2002年7月16日在成都市高新西区迪康医药开发中心二楼会议室召开。公司董事长曾雁鸣先生主持会议,应出席会议董事九人,实际出席会议董事及授权代表九人,公司监事列席会议。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定,全体与会董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于四川迪康药房连锁有限公司更名的议案。

    四川迪康药房连锁有限公司系本公司控股子公司,注册资本为人民币7000万元,公司持有其99.7%的股份。为适应市场变化、树立品牌优势,拟将该公司名称变更为“四川和平药房连锁有限公司”。

    本议案尚需四川迪康药房连锁有限公司股东会审议通过。

    二、审议通过了关于向银行贷款的议案：

    为补充流动资金,公司决定向中国建设银行成都市第四支行贷款5000万元人民币。贷款期限拟定为一年,由本公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司提供担保。

    由公司总经理具体办理贷款事宜。

    三、审议通过了关于向迪康集团购买土地的议案（三名关联董事按规定回避了表决）：

    同意2002年7月12日本公司控股子公司—重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“重庆迪康”）与本公司控股股东—四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）签署的《资产收购协议》。重庆迪康拟向迪康集团购买位于重庆市万州区的土地221547.4平方米,用于建设中药材种植GAP基地及生产线技术改造工程,生产线技术改造工程包括胶囊车间、粉针车间、针剂车间、片剂车间、动物房、综合楼、库房及其他配套生产设施。其中“中、西药胶囊制剂分厂技改项目”、“中药冻干粉针制剂分厂实施GMP项目”为公司的募集资金投资项目,中药材种植GAP基地为募集资金投资项目“中药材现代化产业基地技改项目”的建设内容。

    本次收购以重庆金地资产评估有限责任公司评估并出具的重金（地）评（2002）字第074号土地估价报告书所载明的土地评估价值3639.36万元作为土地收购价格,以现金方式购买。

    本土地购买事项为关联交易,三名关联董事按有关规定回避了表决,其余参会非关联董事一致通过了本议案。上述关联交易的具体内容详见同日刊登的关联交易公告（临2002—014号）。

    本议案须本公司股东大会审议通过,召开股东大会的时间另行通知。