每日必读四川迪康科技药业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月20日上午9: 00 时在成都市龙泉驿茶店龙府饭店召开,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。 出席会议的股东及其授权代表5人,代表公司股份7740万股,占公司总股本的60.75％, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾雁鸣先生主持。会议 以记名投票表决方式形成如下决议:
一、审议通过了《公司二00一年度董事会工作报告》。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
二、审议通过了《公司二00一年度监事会工作报告》。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
三、审议通过了《二00一年度财务决算及二00二年财务预算报告》。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
四、审议通过了《二00一年度利润分配方案》。
经重庆天健会计师事务所审计,本公司2001年实现净利润29114816.21元, 提取 法定公积金3119067.69元, 提取法定公益金 1559533. 85 元 , 加年初未分配利润 32821191.98元,可供股东分配利润57257406.65元。
公司2001年利润分配方案为:以2001年年末总股本12740万股为基数, 向全体股 东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红利总额为12740000.00元, 剩余 44517406.65元结转以后年度分配；2001年度不进行资本公积金转增股本。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》并形成特别决议。修改公司章 程的提案刊登于2002年4月8日《上海证券报》, 修订后的公司章程全文见上交所网 站(www.sse.com.cn)
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
六、审议通过了《股东大会议事规则》(修正案)。( 详细内容见上交所网站 www.sse.com.cn)
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
七、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。
根据《上市公司治理准则》的要求,同意董事会设立战略、审计、提名、 薪酬 与考核四个专门委员会。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
八、审议通过了《关联交易管理办法》。(详细内容见上交所网站www.sse.com. cn)
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
九、审议通过了《独立董事制度》。(详细内容见上交所网站www.sse.com.cn)
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十、审议通过了《完善独立董事制度,调整董事人选的议案》。
同意免去舒平先生第一届董事会董事职务, 并选举郭伟先生为公司独立董事( 郭伟先生的个人简历及本议案的详细内容刊登于2002年2月5日《上海证券报》)
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十一、审议通过了《关于确定公司董事薪酬的议案》。
确定董事(不含独立董事)薪酬为每年人民币2万元,独立董事薪酬为每年人民 币5万元,从2001年开始执行。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬的议案》。
确定监事薪酬为每年人民币1万元,自2001年开始执行。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十三、审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》。
确定重庆天健会计师事务所有限责任公司2001年财务审计费为35万元(含差旅 费)；续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2002年度财务审计机构。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十四、审议通过了《关于委托迪康集团建设生产线技改工程的议案》( 详见刊 登于2002年4月8日《上海证券报》的关联交易公告、独立财务顾问报告),关联股东 四川迪康集团股份有限公司按规定回避了表决。
同意2503万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金投资国债的议案》。
决定在不影响募投项目实施的前提下,使用暂时闲置的募集资金投资国债,投资 金额不超过人民币1.5亿元。
同意7740万股,占出席会议有效表决票的100％,反对0股,弃权0股。
本次股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师到场见证, 认为本次股东大 会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、 《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 并为本次大会 出具了法律意见书。
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2002年5月20日
