四川迪康科技药业股份有限公司第一届监事会第六次会议于2002年4月3日上午 11：00在成都市高新技术产业开发区创业中心七楼会议室召开, 公司三名监事全部 出席了会议。会议由监事会召集人赵正林先生主持, 经讨论以记名投票表决方式形 成决议如下：

    审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》,监事会认为：

    1、公司董事、经营班子高级管理人员勤勉尽职、奉公守法,认真执行了股东大 会、董事会决议,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度, 在履行公司职务 时没有违反法律、法规和公司章程的行为,没有损害公司、股东和员工利益的行为。

    2、公司2001 年执行的会计政策及会计处理符合公司实际情况和相关法律法规 的要求,关于资产减值准备的计提合法,计提资产减值准备的依据充分。重庆天健会 计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及涉及事项, 真实反映了公司的财务状 况和经营成果。

    3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目 的情况。

    4、公司收购出售资产交易价格合理,无内幕交易, 无损害部分股东的权益或造 成公司资产流失的行为。

    5、关联交易公平、价格公允,未损害公司利益。

    6、信息披露真实、完整、及时,符合有关法律法规的要求。

    二、审议通过了《2001年度财务决算报告暨2002年度财务预算报告》。

    三、审议通过了《2001年度利润分配预案》。

    四、审议通过了《关于预计2002年度利润分配政策的议案》。

    五、审议通过了《公司二00一年年度报告正文及摘要》。

    六、审议通过了《监事会议事规则》（修正案）。(详细内容见上交所网站www. sse.com.cn)

    七、审议通过了《关于确定公司监事薪酬的提案》：

    拟提请股东大会确定监事薪酬为每年1万元人民币,自2001年开始执行。

    八、审议通过了《委托迪康集团代建生产线技改工程的议案》：

    监事会对董事会审议该委托建设事宜的全过程进行了监督,认为：本次委托建 设有助于促进公司的长期可持续发展；委托建设定价公平、公正、合理,程序规范, 没有发现内幕交易,未损害中小股东的利益；公司董事会在进行表决时履行了诚信 义务,公司关联董事按有关规定回避了表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》 、《上市规则》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。