本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

    2、 本次会议没有新提案提交表决。

    3、 公司将于近期公布股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌，公司股票复牌时间详见《四川迪康科技药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、会议召开事项

    1、 会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2007年1月8日(星期一) 14：30

    网络投票时间为：2007年1月4日、5日和8日的9：30～11：30、13：00～15：00

    2、 股权登记日：2006年12月27日

    3、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号迪康医药开发中心公司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：会议采取现场投票、网络投票和董事会征集投票（以下简称"征集投票"）相结合的方式。公司已通过上海证券交易所系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

    6、会议主持人：董事长曾雁鸣先生

    7、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、总体出席会议情况

    公司总股本127,400,000股，其中流通股50,000,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人共937人，代表公司股份95884513股，占公司总股本的75.26%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表4人，代表公司股份77400000股，占公司非流通股股份的100%，占公司总股本的60.75%。

    3、流通股股东出席情况

    参加本次会议并投票表决的流通股股东及授权代表共933人，代表公司股份18484513股，占公司流通股股份总数的36.97%，占公司总股本的14.51%。其中：

    （1）出席现场会议并投票的流通股股东及股东代表95 人（含委托董事会投票具有表决权的流通股股东），代表公司股份2348799股，占公司流通股股份总数的4.7%，占公司总股本的1.84%；

    （2）参加网络投票的流通股股东838人，代表公司股份16135714股，占公司流通股股份总数的32.27%，占公司总股本的12.67%。

    公司部分董事、监事及高级管理人员、会议见证律师参加了本次会议。

    三、会议议案表决情况

    1、本次会议审议的议案为：《四川迪康科技药业股份有限公司关于以资本公积金定向转增股本进行股权分置改革的议案》。

    2、公司本次议案的投票表决结果

    单位（股）

                         代表股份数   赞成股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    参与表决的全体股东     95884513   95031892     842546      10075     99.11%
    流通股股东             18484513   17631892     842546      10075     95.39%
    非流通股股东           77400000   77400000          0          0       100%

    根据表决结果，本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    序号              股东名称/姓名   持有股数（股）   投票情况
    1                        范付义           607298       同意
    2                        刘光祥           580000       同意
    3                        尹相顺           480000       同意
    4                        鞠桂英           463000       同意
    5                        胡光剑           400000       同意
    6                        巩美霞           379800       同意
    7      北京捷发投资咨询有限公司           320000       同意
    8                        李姿梅           301100       同意
    9                          金凤           300000       同意
    10                       高读宪           300000       同意

    五、法律意见书的结论意见

    北京凯文律师事务所秦庆华律师为本次股东会议有关情况进行了核查和验证，出具了关于《北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议法律意见书》，本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序，均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，股东会议通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议决议；

    2、北京凯文律师事务所关于四川迪康科技药业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关会议法律意见书。

    特此公告。

    四川迪康科技药业股份有限公司

    董 事 会

    二00七年一月八日