本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川迪康科技药业股份有限公司于2006年5月30日以书面方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十三次会议通知,会议于2006年6月9日下午4：30时在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心一楼会议室召开。应参与表决董事九名,实际表决董事九名,分别为孙继林先生、刘明先生、银海先生、高利军先生、索继栓先生、徐学民先生、唐逸先生、毛道维先生、李航星先生,会议由董事长孙继林先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任尹华栋先生为公司总经理的议案》(尹华栋先生个人简历附后)。

    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述总经理聘任事宜均表示同意并出具了独立董事意见。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于董事会换届选举的预案》：

    公司第二届董事会已任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9人组成,其中独立董事3人。公司董事会提名曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生为第三届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)；提名毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。

    公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事会换届选举事宜均表示同意并出具了独立董事意见。

    此项议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告

    四川迪康科技药业股份有限公司董事会

    二OO六年六月九日

    附：四川迪康科技药业股份有限公司总经理个人简历、第三届董事会董事候选人个人简历。

    四川迪康科技药业股份有限公司

    第三届董事会董事候选人简历

    曾雁鸣先生,出生于1964年1月,男,汉族,北京大学工商管理硕士。曾任成都迪康制药公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长。

    孙继林先生,出生于1963年10月,男,汉族,四川大学工商管理硕士。历任四川省三台县人民医院药剂师,四川绵阳制药二厂副厂长,中外合资旭华制药厂生产部部长,成都迪康制药公司销售部经理助理、副经理、经理,四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、总经理、第一届董事会董事。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事长。

    银海先生,出生于1962年12月,男,汉族,中共党员,四川大学工商管理硕士,主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作,历任四川省遂宁市人民医院副主任、成都迪康药物研究所所长,现任四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。主持完成7个国家级新药研究工作,主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖,并取得国家专利证书5项,其中发明专利1项。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。

    刘明先生,出生于1970年4月,男,汉族,四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司,1999年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事。

    尹华栋先生,出生于1963年5月,男,汉族,新加坡国立大学MBA,西北工业大学工程学硕士,工程师。曾就职于成都飞机工业(集团)公司、四川机电一体化技术公司、香港新中港集团有限责任公司成都办事处、中外合作四川成绵高速公路有限公司、横河电机亚洲有限责任公司。2002年10月起历任四川迪康产业控股集团股份有限公司企管人事部总经理、总裁助理、副总裁,四川和平医药有限责任公司总经理。

    曾鉴先生,出生于1972年9月,男,汉族,现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理。现任四川和平医药有限责任公司副总经理。

    毛道维先生,出生于1950年6月,男,汉族,中共党员,教授。毕业于四川大学经济系,经济学硕士。现任教于四川大学工商管理学院,兼任四川省科学技术委员会委员、四川大学公司财务与金融工程研究所副所长、四川大学MBA教学指导委员会委员、四川大学工商管理学院教授委员会委员,四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。

    李航星先生,出生于1964年9月,男,汉族,经济学博士,教授。先后任四川大学团委宣传部部长、《四川大学报》编辑部主任、四川大学东辉商学院教研室主任。现任四川大学经济学院财税系主任,四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。

    唐逸先生,出生于1969年6月,男,汉族, 2001年西南财经大学MBA毕业,中国注册会计师。历任四川向阳股份有限公司财务总监、投资经理,光大证券有限公司投行三部副总经理。现为四川怡和企业(集团)有限公司副总经理、投资总监,四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。