四川迪康科技药业股份有限公司一届八次董事会议于2001年8月4日上午10时在 成都市高新技术产业开发区创业中心七楼会议室召开,应到董事九名,实到董事九名, 公司监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。 会议讨论并通过了如下 议案：

    一、审议通过了《四川迪康科技药业股份有限公司2001年度中期报告》全文及 摘要。

    二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案：

    公司原执行《股份有限公司会计制度》,自2001年起根据财政部（2001）17 号 文及财政部《实施（企业会计制度）及其相关准则问题解答》等文件的要求执行新 《企业会计制度》。

    三、审议通过了对重庆迪康长江制药有限公司增资的议案：

    公司拟投入现金4000万元对重庆迪康长江制药有限公司进行增资, 增资后重庆 迪康长江制药有限公司注册资本由1000万元增加为5000万,其中本公司出资4990 万 元,占该公司注册资本的99.8%。

    该公司主营范围为化学原药、中成药的研制、开发、生产和销售, 技术转让和 咨询服务,目前公司注册资本为1000万元,本公司占99%的股份,成都高创科技集团公 司出占1%的股份,法定代表人曾雁鸣。截止2001年6月30日, 该公司资产总额为 48 ,137,895.08元,净资产为14,451,011.27元。

    该增资事项尚待成都高创科技集团公司和重庆迪康长江制药有限公司股东会决 议通过。