本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●合作方名称：北京康堡投资有限公司

    ●投资数量：1595万元

    ●合作期限：自公司注册之日起30年

    ●投资项目名称：北京空港天瑞投资发展有限公司

    一、对外投资概述

    本公司于2004年11月15日与北京康堡投资有限公司(以下简称康堡公司)在北京市顺义区签订了《合作协议书》,就双方共同投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司(以下简称空港天瑞公司)达成了共识。空港天瑞公司注册资本2900万元,本公司以现金方式出资1595万元,持有其55%的股权。本次对外投资不构成关联交易。

    本公司于2004年11月16日召开了第二届董事会第七次会议审议了上述投资组建公司事项,公司九名董事一致通过了该项议案。本次对外投资金额占公司最近一期经审计净资产的8.16%,根据《公司章程》的规定,董事会拥有不超过公司净资产值25%的对外投资权,因此本次投资组建公司无须经过股东大会的批准。

    二、合作方主体介绍

    名称：北京康堡投资有限公司

    住所：北京市平谷区昌兴工业开发区A区28号

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：李雪萍

    注册资本：2990万元

    经营范围：房地产开发；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

    三、投资标的的基本情况

    投资双方共同出资设立有限责任公司,名称暂定为北京空港天瑞投资发展有限公司。公司注册资本2900万元,其中本公司以现金方式出资1595万元,占注册资本的55%；康堡公司以现金方式出资1305万元,占注册资本的45%。双方的投资额均为自有资金。

    空港天瑞公司董事会成员为五人,本公司委派三名董事,并出任董事长；康堡公司委派两名董事。设监事一人,由康保公司委派。

    空港天瑞公司实行董事会领导下的总经理负责制。由康堡公司委派总经理,本公司委派一名副总经理和财务负责人,其他人员由空港天瑞公司招聘。

    四、协议的主要内容

    1、协议双方：北京空港科技园区股份有限公司、北京康堡投资有限公司

    2、协议签署日：2004年11月15日

    3、缴款方式：根据北京市工商行政管理局发布的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定,内资企业注册资本实施分期缴付。投资双方按以下约定时间及金额缴纳出资额。

    单位：万元

                       出资   设立时缴     一期           二期
股东名称               数额   付数额   数额   期限    数额     期限
北京空港科技园区       1595   550      522.5  设立之  522.5    设立之
股份有限公司                                  日起六           日起三
北京康堡投资有限       1305   450      427.5  个月内  427.5    年内
公司

    4、交易生效条件：经投资双方董事会审议通过后有效。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    空港工业区及周边地区写字楼供应量较少,远远不能满足市场的需求。本次投资组建的空港天瑞公司,将主要从事上述区域内写字楼的开发与经营。这将有利于本公司开拓新的经营领域,加强公司的可持续发展能力。由于所开发的写字楼位于工业区及周边地区,对新公司的经营有利,本公司也将实现规模与效益的同步增长,从而为股东创造更好的投资回报。

    六、备查文件

    1、合作协议书

    2、第二届董事会第七次会议决议及会议记录

    

北京空港科技园区股份有限公司董事会

    2004年11月16日