杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2006年3月1日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2006年3月11日(星期六)在本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以举手表决的方式通过了以下议案：

    1、2005年年度报告及摘要；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年度财务决算报告》；

    4、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    5、《关于修改〈杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

    6、《关于修改〈杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

    公司根据现行《公司法》和修订后的《公司章程》,结合本公司的实际情况对《杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则》进行修改。内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    7、《关于增加独立董事津贴的议案》。

    同时,公司监事会对公司2005年年度报告进行审核并签署了审核意见,认为公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

    特此公告。

    杭州士兰微电子股份有限公司监事会

    2006年3月11日