本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2005年12月16日以通讯方式召开。除独立董事吴德馨女士因公出国,委托董事长陈向东先生代为行使表决权外,其余董事均参加了本次董事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了《关于转让杭州士康射频技术有限公司股权的议案》。

    本公司将所持有的控股子公司杭州士康射频技术有限公司61.8%的股权转让给Sicomm Technology Limited(该公司注册于开曼群岛,由SB Asia Investments Fund Ltd. 100%控股),转让价格5,669,903美元。

    根据浙江中浩华天会计师事务所出具的资产评估报告(华天评字[2005]第016号)显示,以2005年10月31日为评估基准日,该公司资产评估价值1,246.53万元,净资产评估价值1,193.28万元。

    本次股权交易完成后,预计取得股权转让收益3307万元(未计所得税影响)。

    特此公告！