一、会议时间：2003年5月8日上午9时

    二、会议地点：杭州市梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)

    三、会议议题：

    1、关于增加两名独立董事和设立三个委员会的议案；

    2、关于修改《公司章程》的议案；

    3、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案；

    4、关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案；

    5、关于使用不超过5000万元闲置募集资金进行国债投资的议案；

    6、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供1亿元人民币担保的议案。

    四、出席对象：

    1、截止2003年4月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

    3、本公司的董事、监事、高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    凡出席本次会议的股东,持本人身份证(或护照)、股东账户；委托代表人持本人身份证(或护照)、授权委托书、委托股东账户；法人股股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证(或护照),于2003年4月25日(上午8：00———11：00,下午2：30———5：00)到本公司投资管理部登记,异地股东可采用信函或传真方式在2003年4月29日下午5时前登记。

    六、其他事项：

    1、会期半天,出席会议者食宿及交通费自理；

    2、联系方式：

    电话：0571-88212980

    传真：0571-88210763

    邮编：310012

    联系人：马良、陆晓红

    地址：杭州市黄姑山路4号