本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司将于2005年5月10日召开2004年年度股东大会,相关会议通知已于2005年3月31日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》。

    现公司监事会提议增加五个2004年年度股东大会议案,包括关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司章程》的议案；关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案；关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；关于修改《杭州士兰微电子股份有限公司监事会议事规则》的议案；关于制订《杭州士兰微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

    公司董事会认为,公司监事会的提案程序符合《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,同意将以上五项议案提交到公司2004年年度股东大会审议。公司2004年年度股东大会的其他事项不变。

    特此公告。