杭州士兰微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2005年3月18日以电子邮件方式发出,并以电话确认,会议于2005年3月29日(星期二)在本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持,经与会监事的认真审议,以举手表决的方式通过了以下议案：

    1、2004年年度报告及摘要；

    2、《2004年度监事会工作报告》；

    3、《2004年度财务决算报告》；

    4、《2004年度利润分配预案》；

    特此公告。