本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况：

    杭州士兰微电子股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月2日上午在杭州梅苑宾馆(浙江省杭州市莫干山路511号)召开,参加本次会议的股东及授权代表共计26人,代表有效表决权股份81062725股,占本公司股份总数的80.24%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(杭州)事务所朱灵芝律师对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事长陈向东先生主持,大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况：

    经与会股东和股东代表审议,大会以记名投票方式表决通过了以下决议：

    1、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《2003年度财务决算报告》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《2003年度利润分配预案》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《2003年度资本公积金转增股本预案》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《关于聘请2004年度审计机构的议案》；

    同意81062725股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况：

    国浩律师集团(杭州)事务所朱灵芝律师为本次大会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定,会议表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件：

    1、杭州士兰微电子股份有限公司2003年年度股东大会会议资料

    2、杭州士兰微电子股份有限公司2003年年度股东大会决议

    3、国浩律师集团(杭州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书

    特此公告！

    

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

    2004年4月2日