杭州士兰微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2003年8月9日(星期六)在本公司召开。会议应到董事11名,实到董事9名,独立董事史晋川先生、施建军先生因出差未能亲自出席本次董事会,分别委托独立董事曹增节先生、沃健先生作同意表决。会议由陈向东董事长主持,公司监事会成员、其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：

    一、关于修改坏帐准备计提办法的议案

    为了使会计报表能更合理地反映实际经营情况,本公司决定对坏帐准备计提办法作出如下修改：坏帐准备按帐龄分析法计提,对1年以内的应收帐款,按其余额的5%计提；对1-2年的应收帐款,按其余额的10%计提；对2-3年的应收帐款,按其余额的30%计提；对3年以上的应收帐款按其余额的100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项,根据具体情况分析计提坏账准备。本公司与控股子公司杭州士兰集成有限公司之间的项目资金往来不计提坏账准备。

    二、关于将公司部分房屋租赁给深圳市深兰微电子有限公司的议案

    应深圳市深兰微电子有限公司要求,公司决定将公司位于深圳市福田区天安数码时代大厦的790平方米公司房屋租给深圳市深兰微电子有限公司,租期自2003年7月1日至2008年6月30日止,租金每月27650元,按季支付。

    三、关于在香港投资设立公司的议案

    由于公司业务的进一步发展和海外市场的拓展需要,公司决定在香港投资设立公司,投资额为10万美元。公司成立后,将主要从事集成电路及其相关产品的开发设计、销售及技术合作等。

    四、关于公司董事会三个委员会成员组成的议案

    公司第一届董事会第十六次会议通过了董事会下设三个委员会的议案,三个委员会包括战略与投资委员会、审计委员会以及提名与薪酬委员会。根据三个委员会的《工作条例》,在委员会下设工作小组,负责日常工作联络和会议组织等工作。各委员会的组成人员如下：

    战略与投资委员会

    召集人：陈向东

    成员：陈向东、范伟宏、郑少波、吴德馨、史晋川、曹增节

    审计委员会

    召集人：沃健

    成员：沃健、施建军、杨军

    提名与薪酬委员会

    召集人：史晋川

    成员：史晋川、沃健、施建军、曹增节

    五、关于建立杭州士兰微电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案

    为完善公司法人治理结构,加强公司与投资者之间的沟通,树立公司在市场中的良好形象,根据证监会杭州特派办《关于加强上市公司投资者关系管理工作的通知》精神,公司决定建立《杭州士兰微电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

    六、杭州士兰微电子股份有限公司2003年半年度报告

    特此公告！