本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    贵研铂业股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月9日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共5名，代表股份39549321股，占公司总股本的46.01%，出席会议的无限售条件股东或股东代理人0人，代表股份0股。本次大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及律师、会计师列席了会议。

    二、议案审议情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：

    （一）审议通过《公司2006年度董事会报告》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （二）审议通过《公司2006年度监事会报告》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （三）审议通过《关于公司2006年度财务决算报告的议案》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （四）审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （五）审议通过《关于继续聘请“中和正信会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （六）审议通过《关于公司2007年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的议案》（关联股东回避表决）

    同意4549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （七）审议通过《关于公司向昆明贵研催化剂有限责任公司综合授信额度贷款提供担保的议案》（关联股东回避表决）

    同意38530273股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （八）审议通过《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （九）审议通过《关于公司2006业绩激励基金计提方案的议案》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （十）审议通过《公司2006年度独立董事述职报告》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    （十一）审议通过《公司2006年年度报告全文及摘要》

    同意39549321股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由云南千和律师事务所律师伍志旭、王青燕现场见证并出具法律意见书，律师认为：贵公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

    2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    贵研铂业股份有限公司董事会

    2007年3月10日