本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵研铂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2006年8月4日以传真形式发出,会议于2006年8月16日在公司第二会议室举行。

    公司董事长汪云曙先生主持会议,应到董事 11 名,实到董事9名(黄善富董事因公出国,特授权徐亚董事出席会议并行使表决权；董英独立董事因公出差,特授权杨锡麒独立董事出席会议并行使表决权)。公司全体监事、高管人员、律师、会计师列席会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、经大会审议,通过以下预(议)案：

    1、《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》。

    《公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    2、《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》。

    《公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    3、《关于修改<公司独立董事制度>的预案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司独立董事制度>的预案》。

    《公司独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    4、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》。

    《公司关联交易内部决策制度》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    5、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》。

    《公司对外担保管理办法》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    6、《关于调整公司独立董事津贴的预案》

    公司独立董事津贴由原来的“每人每年发放津贴3万元(含税),发放方式以会议补贴加年终津贴进行”调整为：“每人每年发放津贴6万元(含税),不含会议补贴,按季度发放”。

    薪酬/人事委员会对调整公司独立董事津贴发表了审核意见。

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于调整公司独立董事津贴的预案》。

    7、《关于聘任公司副总经理的议案》(简历见附件一)

    薪酬/人事委员会对聘任公司高管人员发表了审核意见。

    公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见(独立意见见附件二)

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过聘任曹国华先生为公司副总经理。

    8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》(简历见附件三)

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过聘任卢育红女士公司证券事务代表。

    9、《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》

    战略/投资发展委员会对公司投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”发表了审核意见。

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于投资“贵金属前驱体新材料生产线技改项目”的议案》。

    10、《公司2006年中期报告全文及摘要》

    战略/投资发展委员会及财务/审计委员会分别对《公司2006年中期报告全文及摘要》发表了审核意见。

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。

    11、《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权一致通过《关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案》。

    二：会议决定：以下预案将提交股东大会审议

    1、《关于修改<公司股东大会议事规则>的预案》

    2、《关于修改<公司董事会议事规则>的预案》

    3、《关于修改<公司独立董事制度>的预案》

    4、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

    5、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

    6、《关于调整公司独立董事津贴的预案》

    特此公告。

    贵研铂业股份有限公司董事会

    2006 年8月19日

    附件一：简历

    曹国华先生简历

    曹国华,男,汉族,中共党员,1962年4月20日生,江西九江市人。1983年7月毕业于中南大学化学系。高级工程师。曾任江西九江有色金属冶炼厂车间副主任、厂办副主任；有色昆明公司办公室调研科科长、投资经营处副处长；云南铜业集团进出口公司总经理；中国铜铅锌集团铜镍处处长；墨江生物镍业有限公司董事长、总经理。现任云锡元江镍业有限责任公司总经理。

    附件二：独立董事关于聘任高管人员的独立意见

    贵研铂业股份有限公司独立董事

    关于聘任高管人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,作为贵研铂业股份有限公司独立董事,我们对公司第二届董事会第十四次会议聘任的高管人员发表以下意见：

    1、经审阅曹国华先生的个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。

    2、公司董事会聘任公司高管人员的程序合法、合规。

    独立董事：董英 王长勇 何玉林 杨锡麒

    附件三：简历

    卢育红女士简历

    卢育红,女,汉族,1976年12月10日生,河南孟津县人,中共党员。2000年7月毕业于中南大学工商管理学院。同年到贵研铂业股份有限公司工作,先后在公司证券部、行政部、投资发展部从事证券事务工作。