本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵研铂业股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年8月16日在公司第三会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持。会议经审议表决,作出如下决议：

    1、《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于修改<公司监事会议事规则>的预案》。

    《公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

    2、《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于修改<公司关联交易内部决策制度>的预案》。

    3、《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《关于修改<公司对外担保管理办法>的预案》。

    4、《公司2006年中期报告全文及摘要》

    公司监事会对《公司2006年中期报告全文及摘要》发表了书面审核意见。(见附件一)

    会议以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。

    会议决定：以上1、2、3项预案将提交2006年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

    贵研铂业股份有限公司监事会

    二○○六年八月十六日