本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、 本次会议召开期间没有增加、被否决或变更的议案；

    2、本次会议没有新提案提交表决；

    3、 公司将于近期尽快刊登《贵研铂业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,在此之前公司股票停牌；

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：2006年5月15日(星期一)上午9：30

    网络投票时间为：2006年5月11日至2006年5月15日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；

    2、股权登记日：2006年4月27日(星期四)

    3、召开地点：云南省昆明市二环北路核桃箐贵研铂业股份有限公司第二会议室

    4、召开方式：现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合

    5、召集人：贵研铂业股份有限公司董事会

    6、主持人：董事长汪云曙先生

    7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议召开和出席情况

    贵研铂业股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东代表共609人,代表股份58967182股,占公司总股本的68.61%；其中流通股股东及授权代表人数604人,代表股份14117182股,占公司流通股股份总数的35.29％,占公司总股本的16.42％。

    1、非流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议的非流通股股东和股东授权代理人共5人,代表股份44850000股,占公司非流通股股份的97.61%,占公司总股本的52.18%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表共604人,代表有效表决权的股份数为14117182股,占公司流通股股份总数的35.29%,占公司股份总数的16.42%。其中：

    (1)参加现场出席股东会议的流通股东及股东代表2人,代表有效表决权的股份数为38200股,占公司流通股股份总数的0.1%,占公司总股本的0.04%。

    (2)通过网络投票具有表决权的流通股东和股东代表共602人,代表有效表决权的股份数为14078982股,占公司流通股股份总数的35.2％,占公司总股本的16.38%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构参加了本次会议。

    四、会议议案表决情况

    1、本次相关股东会议审议的议案为：《关于云南锡业公司向公司无偿注入云锡元江镍业有限责任公司98％股权和股权分置改革方案》。

    2、公司股权分置改革方案的投票表决结果

                   代表股份数   同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东         58967182   58693663     270519       3000     99.54%
    流通股股东       14117182   13843663     270519       3000     98.06%
    非流通股股东     44850000   44850000          0          0      100％

    表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况如下：

    序号                                  股东名称/姓名   所持股份数   投票方式   表决结果
    1            中国工商银行－博时精选股票证券投资基金      3499895   网络投票       同意
    2                        中国银行－同盛证券投资基金      1947455   网络投票       同意
    3                                  通乾证券投资基金       800000   网络投票       同意
    4                          宝盈鸿利收益证券投资基金       725297   网络投票       同意
    5                中国工商银行－诺安股票证券投资基金       526750   网络投票       同意
    6                                            王家森       478934   网络投票       同意
    7                          深圳市加德信投资有限公司       470000   网络投票       同意
    8      中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金       385836   网络投票       同意
    9                                              赵吉       193200   网络投票       同意
    10                                           赵建平       170000   网络投票       同意

    六、法律意见书的结论意见

    本次股东大会由云南千和律师事务所吴建红律师现场见证,并出具法律意见书,其结论意见如下：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《操作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、贵研铂业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

    特此公告。

    贵研铂业股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月15日