贵研铂业股份有限第一届监事会第八次会议于2003年5月27日在贵研铂业股份有限公司第四会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨开明监事会主席主持。会议经审议表决,一致审议通过：

    1、《贵研铂业股份有限公司2002年度监事会报告》；

    此报告将提交2002年度股东大会审议。

    2、《关于贵研铂业股份有限公司2002年度财务决算报告的预案》；

    3、《关于公司2002年度利润分配的预案及2003年度利润分配政策》；

    4、《关于修改＜公司章程＞的预案》；

    5、《关于补选公司独立董事的预案》；

    6、《关于贵研铂业股份有限公司对外担保管理制度(草案)的预案》；

    7、《关于贵研铂业股份有限公司对外借款管理办法(草案)的预案》；

    8、《关于公司技术转让的关联交易内部决策制度(草案)的预案》；

    9、《关于公司向华夏银行申请贷款综合授信额度的预案》

    2002年度,公司监事会根据有关法律、法规和公司章程赋予的职能,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司日常经营活动进行了监督,切实有效发挥了应有的作用,维护了公司和股东的合法权益。

    特此公告