本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵研铂业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第三次会议通知于2007年7月16日以传真形式发出,会议于2007年7月26日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议,应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    会议经过审议并表决,一致通过以下议案：

    1、《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》(全文详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)

    会议以11票同意,0票反对、0票弃权,通过《关于公司治理的专项自查报告和整改计划》。

    2、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》(全文详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn)

    会议以11票同意,0票反对、0票弃权,通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

    特此公告。

    贵研铂业股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十八日