本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵研铂业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2003年12月16日在贵研铂业股份有限公司第二会议室举行。

    公司董事长唐俊先生主持会议,应到董事11名,实到董事8名,肖建明独立董事委托何玉林独立董事出席会议并代为行使表决权,米兆襄董事委托孙加林董事出席并代为行使表决权,孙晓董事委托唐俊董事出席并代为行使表决权。公司全体监事、高管人员、律师列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、本次会议审议并通过如下议案：

    1、《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据《公司章程》的规定,公司上届总经理普乐先生任期已满三年,需进行换届,结合公司实际发展需要,公司董事会聘任钱琳先生为公司第二届总经理,任期三年。

    2、《关于聘任公司副总经理的议案》；

    根据《公司章程》的规定,结合公司实际发展需要,公司董事会聘任马进先生为公司副总经理,任期三年。

    公司独立董事肖建明、独立董事何玉林、独立董事王长勇、独立董事杨锡麒就公司聘任高管人员发表了独立意见,同意以上第1、2项议案。

    二、公司现任经理班子成员：

    经过本次董事会对公司新一届部分总经理和副总经理的聘任后,公司现有的经理班子成员如下：

    总经理：钱琳

    副总经理：朱绍武、张国庆、马进

    特此公告。

    附件一：钱琳先生、马进先生简历

    钱琳,男,汉族,1956年9月出生。籍贯,云南昭通。1974年12月参加工作,1986年12月加入中国共产党,大学学历,教授级高工。曾任昆明贵金属研究所科技处处长、办公室主任、党委委员、党办主任、所长助理、副所长。现任贵研铂业股份有限公司副总经理,昆明贵研催化剂有限责任公司副董事长、总经理。

    马进,男,回族,1966年9月出生。籍贯,云南大理。1990年参加工作,大学学历。曾任昆明贝克诺顿制药有限公司地区经理、瑞士汽巴-嘉基制药有限公司大区经理、美国路坦医药有限公司大区经理、云南白药集团大药房有限公司副总经理。

    附件二：贵研铂业股份有限公司独立董事就聘任高管人员发表的独立意见

     贵研铂业股份有限公司独立董事就聘任高管人员发表的独立意见

    贵研铂业股份有限公司于2003年12月16召开了第一届董事会第十二次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,应当对本次会议聘任高管人员事项发表独立意见。

    根据《公司章程》的规定,公司上届总经理普乐先生任期已满三年,需进行换届。经董事长提名,公司第一届董事会第十二次会议聘任钱琳为总经理；经总经理提名,公司第一届董事会第十二次会议聘任马进为副总经理。经审查两位同志简历并了解相关情况,发表独立意见如下：

    1、经对两位同志任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。

    2、两位同志担任总经理和副总经理符合《公司章程》规定的程序。

    因此,本人完全同意钱琳同志担任公司总经理、马进同志担任公司副总经理。