本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司A股股票在2007年1月22日、23日、24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：

    截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。

    公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    2007年1月 25日