本公司决定于2003年5月15日召开2002年度股东大会,现将会议议程及有关事项通知如下：

    一、时间：2003年5月15日(星期四)上午九时

    二、地点：株洲时代宾馆

    三、会议议程：

    1、审议公司2002年度报告；

    2、审议公司2002年度董事会工作报告；

    3、审议公司2002年度监事会工作报告；

    4、审议公司2002年度财务决算报告；

    5、审议公司2002年度利润分配预案；

    6、审议《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》；

    7、审议公司续聘会计师事务所的议案；

    8、审议董事会换届选举的议案；

    9、审议监事会换届选举的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年4月28日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2003年5月8日-9日上午 9：00-11：00

    下午 13：30-16：30

    3、登记地点：株洲市河西黄山路本公司证券事务办

    4、联 系 人：季晓康、李小明

    电 话：0733-2884786

    传 真：0733-2884786

    邮 编：412007

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。