株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次(临时)会议的通知于2006年5月18日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2006年5月25日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事6人,另7名董事授权其他董事代为行使表决权。董事廖斌、田凌培、张振翔、石晓丁,独立董事谭宪才、徐坚、李芾未亲自出席本次会议,廖斌书面委托田磊,张振翔、石晓丁书面委托宋亚立,田凌培书面委托贺文成,谭宪才、徐坚书面委托曾德明,李芾书面委托姚大跃代为行使表决权,9名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由宋亚立主持,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    经认真审议,会议通过了如下决议：

    一、经董事会充分酝酿和讨论,选举宋亚立先生为公司第四届董事会董事长,孙克先生为公司第四届董事会副董事长；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、经董事长提名,决定聘任曾鸿平先生为公司总裁；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    三、经董事长提名,决定聘任熊锐华先生为公司董事会秘书；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    四、经总经理提名,决定聘任杨军先生为公司副总裁兼总工程师；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    五、经总经理提名,决定聘任熊锐华先生为公司财务总监；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    六、经总经理提名,决定聘任陈忠海先生、刘建勋先生为公司总裁助理。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了关于投资组建张家口市时代橡胶制品有限责任公司的议案。

    公司拟与张家口市新世纪橡胶制品有限公司合资组建张家口市时代橡胶制品有限责任公司(暂定名)。公司拟注册地址为河北省张家口市,注册资本为50万元,其中本公司出资25.5万元,占总股本的51%、张家口市新世纪橡胶制品有限公司出资24.5万元,占总股本的49%。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    本公司独立董事就第二－六项议案发表了独立意见,认为上述人员的任职资格合法,提名方式、聘任程序合法,其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。

    特此公告

    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    2006年5月26日