本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司非流通股股东的委托,公司董事会制定了股权分置改革方案,并于2006年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《股权分置改革方案说明书摘要》等公告。《股权分置改革方案说明书》正文、摘要及其他相关文件同时公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

    为了与广大投资者进行充分交流和沟通,更广泛地听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议,本公司定于2006年2月16日(星期四)下午14：00 - 16：00在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时本公司控股股东中国南车集团株洲电力机车研究所、本公司董事长及管理层主要成员、保荐机构兴业证券股份有限公司的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流。

    欢迎广大投资者积极参与本次交流会。

    特此公告。

    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    二〇〇六年二月十四日