特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2003年1月24日在株洲时代宾馆召开。会议应到董事13人,实到董事13人；列席会议监事7人,符合公司法和公司章程的规定。

    会议审议通过了关于使用暂时闲置的部分募集资金购买短期国债的议案；

    按照公司在首次公开发行股票招股说明书上公开披露的项目资金使用计划和安排,募集资金将在两年内分期投入使用。为使部分暂时闲置资金发挥较大投资收益,切实维护股东的利益,结合公司财务实际和国家有关规定,决定使用暂时闲置的部分募集资金购买短期国债,总金额不超过8000万元。

    特此公告