本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议的通知于2005年7月15日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2005年7月27日上午8点30分在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事9人,另4名董事授权其他董事代为行使表决权。董事张振翔、田凌培、石晓丁和独立董事李芾未亲自出席本次会议,张振翔、石晓丁均书面委托宋亚立,田凌培书面委托廖斌,李芾书面委托曾德明代为行使表决权,7名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由宋亚立董事长主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议了如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了关于转让株洲时代高科实业发展有限公司59%股权的议案：

    时代高科成立于2003年6月,公司注册地址为株洲市天元区黄山路,注册资本为3000万元,本公司出资1770万元(占注册资本的59%),其他出资人分别为：株洲高科集团出资1170万元(占注册资本39%),自然人肖观平出资60万元(占注册资本2%)。

    时代高科主要从事房地产开发经营、工业园项目建设与投资、市政工程建设项目投资、企业管理咨询、物业管理,金属材料、建筑材料、代工产品、机械设备、橡胶制品、五金交电批发零售。

    鉴于国家目前对房地产行业的宏观调控力度较大,且房地产开发对资金的需求量大等原因,同时为集中精力和资源,进一步突出发展公司主业,经审议,同意公司将持有的全部59%时代高科股权协议转让给自然人王承辉先生。转让价格主要以评估报告为基础,由双方协商确定。

    董事会还认为,本次股权转让有利于本公司突出主业,集中资源,并对公司的稳健发展有利。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案(详见上交所网站)；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案(详见上交所网站)；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    以上第三、四项议案需提交2005年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告