株洲时代新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年7月27日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事7人,会议由监事会召集人谌德群先生主持,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议了《关于修改公司监事会议事规则的议案》(详见上交所网站),并以7票同意、0票反对,0票弃权的结果,举手表决通过了此议案。

    该议案尚需提交2005年第一次临时股东大会表决通过。

    特此公告