本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议的通知于2005年3月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2005年4月7日上午在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事8人,另5名董事授权其他董事代为行使表决权：董事孙克、田凌培、石晓丁、徐坚、姚大跃未亲自出席本次会议,孙克书面委托贺文成、田凌培书面委托田磊、石晓丁书面委托宋亚立、独立董事徐坚、姚大跃均书面委托独立董事谭宪才代为行使表决权。6名监事列席了会议。会议由廖斌董事长主持,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议并以举手表决方式通过了关于更换董事长的议案。

    1、同意廖斌先生因目前担任本公司控股股东-株洲电力机车研究所所长以及法人代表职务,公务繁忙,不能保证充足的精力和时间关心本公司的运作和发展而辞去本公司第三届董事会董事长职务；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    2、同意选举宋亚立先生为本公司第三届董事会董事长。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    经过多年的努力,目前,时代新材已成为一家观念新颖、运作规范、管理健全、发展迅速、影响比较广泛的上市公司。在时代新材从无到有、从小到大、从株洲走向全国的发展过程中,廖斌董事长作出了重要贡献,并在本公司享有很高的威望。同时,在时代新材树立良好社会信誉和形象、增强社会影响力、确立“融身群体,追求卓越,成就自我”的新材文化等方面,廖斌董事长也起到了十分显著的作用。为此,董事会向廖斌董事长多年来为时代新材所作的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！同时希望廖斌董事长今后能够为时代新材的进一步发展壮大,继续给予关心和指导。

    特此公告