株洲时代新材料科技股份有限公司定于2005年4月7日召开2004年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：

    一、时间：2005年4月7日(星期四)上午九时

    二、地点：株洲市天元区珠江南路21号

    时代新材工业园五楼学术厅

    三、会议召集人：董事会

    四、会议召开方式：现场记名投票表决方式

    五、会议议程：

    1、审议公司2004年度报告；

    2、审议公司2004年度董事会工作报告；

    3、审议公司2004年度监事会工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配预案；

    6、审议修订《公司章程》的议案；

    7、审议修订《股东大会议事规则》的议案；

    8、审议修订《独立董事工作制度》的议案；

    9、审议续聘会计师事务所的议案；

    10、审议更换部分董事的议案；

    11、审议更换部分监事的议案。

    六、出席会议对象：

    1、截止2005年3月31日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

    七、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年4月4日-5日 上午 9：00-11：00

    下午 13：30-16：30

    3、登记地点：株洲市天元区珠江南路21号本公司证券法律部

    4、联 系 人：季晓康、胡志强

    电 话：0733-2837786

    传 真：0733-2837786

    邮 编：412007

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    2005年3月3日

    附：2004年度股东大会授权委托书样式：

    授 权 委 托 书

    兹授权

    先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2004年度股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：

    1、全权代表本人(本单位)行使表决权；

    2、 对大会公告所列第 项事项投赞成票；

    对大会公告所列第 项事项投反对票。

    委托人(签字或盖章)：

    委托人持股数：

    代表人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书复印有效)