株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月10日在株洲时代新材工业园综合楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事6人,授权董事7人,列席监事5人。会议由廖斌董事长主持。经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告和半年度报告摘要；

    二、审议通过了关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案：

    1、同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国农业银行株洲县支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保,借款担保的最高金额为1000万元整,担保期限为两年。截至2004年6月30日,该公司总资产8427.16万元,总负债1489.01万元,资产负债率17.67%(未经审计)。

    2、同意为控股子公司株洲时代高科实业发展有限责任公司向中国工商银行株洲市分行申请项目资金借款提供最高额连带责任担保,借款担保的最高金额为1500万元整,担保期限为一年。截至2004年6月30日,该公司总资产4257.94万元,总负债1179.63万元,资产负债率27.70%(未经审计)。

    3、同意为控股子公司株洲时代机电设备有限责任公司向中国农业银行株洲市建南支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保,借款担保的最高金额为300万元整,担保期限为一年。截至2004年6月30日,该公司总资产754.13万元,总负债513.70万元,资产负债率68.12%(未经审计)。

    上述担保事项目前均尚未签订协议,待担保协议签订后另行公告。

    三、审议通过了关于更换部分董事的议案：

    同意奚国华先生因工作调动原因辞去其担任的本公司第三届董事会董事职务,决定通过谢军先生为第三届董事会董事候选人。

    本议案尚需提交下次股东大会审议通过。

    特此公告

    附：谢军先生简历：

    谢军,男,1949年12月出生,大学文化,高级政工师,中共党员。1976年毕业于北京大学,曾在西藏自治区定日县公安局工作,1982年调至株洲电力机车研究所,历任党办主任等职,现任株洲电力机车研究所党委副书记。