本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    投资方：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)；受资方：株洲时代工程塑料制品有限责任公司(以下简称“该公司”)；增资数额：人民币3000万元。

    此次增资完成后,本公司对该公司的持股比例将上升至99.5%,有利于本公司加强对主营业务的管理与调控,实现公司改性工程塑料制品产业基地的进一步完善和持续发展。

    一、交易概述

    本公司于今年五月分别与该公司法人股东中国北车集团北京南口机车车辆机械厂、该公司自然人股东赖木兰、王盼秋签订股权转让协议,分别收购其持有的82.5万股、60万股和22.5万股股份。至此,本公司持有该公司95%股权,对该公司形成绝对控股(因收购所涉金额较小,故未公告)。为进一步加大公司主营业务投资与管理力度,实现改性工程塑料制品产业的持续发展,

    依据2004年5月28日重新签订的增资协议书,本公司决定对该公司实施增资扩股,本次增资金额为人民币3000万元。

    根据公司2002年1月16日召开的2002年第一次临时股东大会决议,公司上市首次募集资金的投向之一是投资6748万元建设工程塑料制品产业化项目,该项目的具体实施方式是通过本公司向株洲时代工程塑料制品有限责任公司单方面增资并由该公司来完成的。

    2003年9月29日公司召开2003年第一次临时股东大会,对募集资金项目进行了部分变更,并将工程塑料制品产业化项目投资金额由原来的6748万元缩减至3000万元。

    2004年5月28日,株洲时代工程塑料制品有限责任公司召开临时股东会,决议通过本公司对其单方面增资3000万元及修改公司章程等议案。

    截止公告日,该增资工作已全部完成并由湖南天华会计师事务所以湘天华株验字(2004)第075号报告验资到位,且相关工商变更手续现已办理完毕。

    二、增资对方基本情况

    株洲时代工程塑料制品有限责任公司于1998年11月注册成立,法定代表人廖斌,原注册资本300万元,注册地点：株洲市高新技术开发区黄山路,经营范围：工程塑料、橡塑元件开发；橡塑制品,铁路器材,电器机械及器材,金属材料,百货、五金、交电,政策允许的化工原料批零兼营。转让完成后的股东构成情况：本公司持有该公司285万股,占总股本的95%,自然人陈筠持有15万股,占5%。

    本次增资扩股完成后,注册资本变更为3300万元,其中本公司持有3285万股,占99.5%,自然人陈筠持有15万股,占0.5%。

    截止2004年6月30日,该公司资产总额3825.10万元,负债总额793.16万元,净资产3031.94万元(未审计)。

    三、本次增资的目的和对公司的影响

    本公司控股子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司是一家专业从事工程塑料复合材料、塑料制品的研究、开发及加工的生产开发型企业,产品已广泛涉及铁道器材、机车车辆、家电、IT业、建筑材料(UPVC管件)、日用品、纺织机械、军工业等,被中国铁道工程建设协会铁道器材开发中心确定为国家铁道器材研发基地,并获得国家重点建设项目-青藏铁路塑料制件独家中标供货权。该公司为铁道部运输局工务系统研制开发生产的新型岔枕套管,率先通过200万次疲劳试验,一度成为该产品的独家供应商。该公司曾荣获伊莱克斯-中意(长沙)电冰箱有限公司优秀供应商称号,2003年还成功进入军品市场,研制开发的全塑空投箱,通过了军方严格论证,将以轻量、重载等优点逐步取代进口金属空投箱。

    本次增资,对该公司加速形成市场开拓-技术开发-改性造粒-注塑制品四位一体的整体平台,实现以技术引导市场、开发市场和分享市场的目标,取得良好的经济效益,并为未来实现跨越式发展打下坚实的基础。

    本公司此次对子公司实施增资,有利于加强对主营业务的管理与调控,实现公司在改性工程塑料制品产业领域的快速发展,并从该公司获得更多的投资回报。

    四、备查文件目录

    1、增资协议；

    2、验资报告书；

    3、株洲时代工程塑料制品有限责任公司临时股东会决议；

    4、株洲时代工程塑料制品有限责任公司营业执照；

    5、株洲时代工程塑料制品责任公司财务报表。

    特此公告。