株洲时代新材料科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年2月18日上午九时在株洲时代新材工业园综合楼召开。出席会议的股东代表13人,代表股份48825000股,占公司总股本的57.34%+#$-,出席会议董事、监事及高级管理人员11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年度报告；(表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    二、审议通过了2003年度董事会工作报告；(表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    三、审议通过了2003年度监事会工作报告；(表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    四、审议通过了公司2003年度财务决算报告；(表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：

    决定以公司2003年末总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),共计分配21,287,000元,剩余30,124,261.09元结转以后年度分配。

    授权董事会办理上述方案实施后注册资本增加等事宜。

    (表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    六、审议通过了2003年度资本公积金转增股本预案：

    决定以2003年年末公司总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股转增8股,共转增68,118,400股,本次转增后资本公积金尚余118,397,382.22元。

    授权董事会办理上述方案实施后注册资本增加等事宜。

    (表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    七、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构。

    (表决结果为：赞成票48825000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见,律师认为株洲时代新材料科技股份有限公司2003年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东及其代理人资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的议案合法有效。

    特此公告。