株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年1月11日在株洲时代新材工业园综合楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事8人,授权董事5人,列席监事5人。会议由廖斌董事长主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、审议通过了总经理2003年度业务工作报告和2004年度工作计划；

    二、审议通过了2003年度董事会工作报告；

    三、审议通过了公司2003年度报告和年度报告摘要；

    四、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认,本公司2003年度实现净利润30,677,101.27元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%、法定公益金5%,加上上年度未分配利润26,786,673.08元,本次实际可供股东分配的利润为51,411,261.09元。

    经研究,决定本次利润分配的预案为：拟以公司2003年末总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.50元(含税),共计分配21,287,000元,剩余30,124,261.09元结转以后年度分配。

    六、审议通过了2003年度资本公积金转增股本预案：

    经研究,决定2003年度进行资本公积金转增股本。具体方案为：以2003年年末公司总股本85,148,000股为基数,向全体股东每10股转增8股,共转增68,118,400股,本次转增后资本公积金尚余118,397,382.22元。

    七、审议通过了《时代新材投资者关系管理暂行办法》(全文详见上交所网站)

    八、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年财务审计机构；

    以上第二、三、四、五、六、八项议案需提交年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于召开公司2003年度股东大会的议案》。

    经审议,公司决定召开2003年度股东大会,现将会议议程及有关事项通知如下：

    一、会议时间：2004年2月18日(星期三)上午9时

    二、会议地点：时代新材工业园五楼学术厅

    三、会议议程：

    1、审议公司2003年度报告；

    2、审议公司2003年度董事会工作报告；

    3、审议公司2003年度监事会工作报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配预案；

    6、审议公司2003年度资本公积金转增股本预案；

    7、审议公司续聘会计师事务所的议案。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年2月9日下午3时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的公司股东,可书面授权委托代理人出席。

    五、会议登记事项：

    1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年2月12日-13日上午9：00-11：00

    下午13：30-16：30

    3、登记地点：株洲市天元区珠江南路21号本公司证券事务办

    4、联系人：季晓康、李小明

    电话：0733-2837786

    传真：0733-2837786

    邮编：412007

    5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

    附：2003年度股东大会授权委托书样式：

    授权委托书

    兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席株洲时代新材料科技股份有限公司2003年度股东大会,代表本人(本单位)按以下权限行使表决权：

    1、全权代表本人(本单位)行使表决权；

    2、对大会公告所列事项投赞成票；

    3、对大会公告所列事项投反对票。

    委托人(签字或盖章)：

    委托人持股数：

    代表人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书复印有效)

    特此公告

    

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    2004年1月13日