株洲时代新材料科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年9月29日上午九时在株洲华天大酒店召开。出席会议的股东代表9人,代表股份46129230股,占公司总股本的54.18%；出席会议的董事、监事及高级管理人员9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：

    一、审议表决通过了关于变更部分募集资金用途的议案；

    具体表决结果为：

    1、同意变更建立减振弹性元件出口基地的实施地点；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    2、同意变更机客车用工程塑料产业化项目的部分资金用于现代交通用空气弹簧产业化项目。(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    注：公司变更部分募集资金用途的公告已刊登在2003年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。

    二、审议表决通过了关于投资现代交通用空气弹簧产业化项目的议案；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    三、审议表决通过了关于修改公司章程部分条款的议案；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    注：公司关于修改章程部分条款的说明已已刊登在2003年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。

    四、审议表决通过了关于成立董事会各专门委员会的议案：

    根据中国证监会、国家经贸委颁发的《上市公司治理准则》的要求,结合本公司实际,为了更好地完善公司法人治理结构,提高董事会的快速反应能力和工作运转效率,同意成立董事会下属五个专门委员会,即执行、战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。具体表决结果为：

    1、同意成立董事会执行委员会；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    2、同意成立董事会战略委员会；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    3、同意成立董事会审计委员会；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    4、同意成立董事会提名委员会；(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    5、同意成立董事会薪酬与考核委员会。(表决结果为：赞成票46129230股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见,律师认为株洲时代新材料科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东及其代理人资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的议案合法有效。

    特此公告。