本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于2003年8月28日上午11时在株洲华天大酒店召开。会议应到监事7人,实到监事6人,授权监事1人。会议由监事会召集人宋亚立主持。

    会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目用途的议案》,并认为：公司根据市场环境的变化和公司的实际情况,变更首次公开发行募集资金项目中的弹性元件出口基地项目实施地点和机客货车用工程塑料制品产业化项目中的3748万元资金使用计划,符合公司已确定的组织框架与运作模式,便于公司整合资源和统一管理,可以充分发挥募集资金的使用效果,更好地维护股东权益,公司变更部分募集资金用途的程序是按照中国证监会的有关规定进行的。

    特此公告