株洲时代新材料科技股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月15日上午九时在株洲时代宾馆召开。出席会议的股东代表7人,代表股份47061000股,占公司总股本的55.27%,出席会议董事、监事及高级管理人员12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对各项议案进行了逐项表决,通过了如下决议：

    一、审议表决通过了2002年度报告；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    二、审议表决通过了2002年度董事会工作报告；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    三、审议表决通过了2002年度监事会工作报告；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    四、审议表决通过了2002年度财务决算报告；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    五、审议表决通过了2002年度利润分配方案；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认,本公司2002年度实现净利润25852613.69,元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%、法定公益金5%,加上上年度未分配利润14658650.77元,本次实际可供股东分配的利润为35729073.24元。

    经股东大会审议通过,本次利润分配的方案为：以公司2002年末总股本85148000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配8514800元,剩余27214273.24元结转以后年度分配。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    六、审议表决通过了本公司《独立董事工作制度》；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    七、审议表决通过了本公司《募集资金管理办法》；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    八、审议表决通过了续聘湖南开元会计师事务所的议案；(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    九、审议表决通过了董事会换届选举的议案：

    大会选举廖斌、孙克、奚国华、朱守礼、田凌培、贺文成、田磊、石晓丁为第三届董事会董事,选举谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃为第三届董事会独立董事。(第三届董事及独立董事简历、独立董事公开声明、提名人声明等已于2003年4月10日在《中国证券报》和上海证券交易所指定网站披露)；

    具体表决结果为：

    1、选举廖斌先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    2、选举孙克先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    3、选举奚国华先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    4、选举朱守礼先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    5、选举田凌培先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    6、选举贺文成先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    7、选举田磊先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    8、选举石晓丁先生为本公司董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    9、选举谭宪才先生为本公司独立董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    10、选举徐坚先生为本公司独立董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    11、选举李芾先生为本公司独立董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    12、选举曾德明先生为本公司独立董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    13、选举姚大跃先生为本公司独立董事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    十、审议表决通过了监事会换届选举的议案：

    大会选举宋亚立、马力、蒋庆平、岳玉华为第三届监事会股东代表担任的监事,另由本公司2003年3月28日职代会选举冷志纯、赵若仁、何芳为职工代表担任的监事。(第三届监事会股东代表担任的监事其简历已于2003年4月10日在《中国证券报》和上海证券交易所指定网站披露,3名职工代表担任的监事简历附后)；

    具体表决结果为：

    1、选举宋亚立先生为本公司监事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    2、选举马力先生为本公司监事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    3、选举蒋庆平先生为本公司监事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    4、选举岳玉华先生为本公司监事。(表决结果为：赞成票47061000股,占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%,弃权票0股,反对票0股。)

    本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山律师见证并出具法律意见,律师认为株洲时代新材料科技股份有限公司2002年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东及其代理人资格、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的议案合法有效。

    特此公告。

    

株洲时代新材料科技股份有限公司

    2003年5月16日

    附：3名职工代表担任的监事简历：

    1、冷志纯,男,1941年12月出生,政工师,中共党员。历任株洲电力机车研究所机械研究室副主任；时代橡塑实业有限责任公司党总支书记兼总经理、本公司党总支书记、董事等职,现任本公司党总支书记。

    2、赵若仁,男,1949年5月出生,本科学历,工程师,中共党员。历任株洲车辆厂组装车间工段长、副主任、主任、组装分厂厂长、株洲车辆厂安环处处长兼党支部书记、生产处处长兼党支部书记、株洲车城实业总公司总经理兼副总经理、本公司副总经理等职,现任本公司工会主席兼党群工作部部长。

    3、何芳,女,1967年10月出生,本科学历,高级会计师。历任株洲机电设备总公司会计、株洲会计师事务所项目经理、深圳南方民和会计师事务所项目经理、深圳润迅集团审计主任、创智教育信息网络有限公司财务经理兼行政主任、湖南天华会计师事务所审计评估部项目经理等职,现任本公司投资发展部经理。