株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2003年5月15日在株洲时代宾馆召开。会议应到董事13人,实到董事8人,授权董事5人。会议通过了如下决议：

    一、经董事会充分酝酿和讨论,选举廖斌先生为公司第三届董事会董事长,孙克先生为公司第三届董事会副董事长。

    二、经董事长提名,决定聘任曾鸿平先生为公司总经理。

    三、经董事长提名,决定聘任杨宗国先生为公司董事会秘书。

    四、经总经理提名,决定聘任蔡东伟先生、陈忠海先生为公司副总经理。

    五、经总经理提名,决定聘任杨军先生为公司总工程师。

    六、经总经理提名,决定聘任陈娅玲女士为公司总经理助理。

    本公司独立董事就第二、三、四、五、六项决议发表了独立意见,认为上述高管人员任职资格合法,提名方式、聘任程序合法,且上述高管人员学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对公司的正常经营有利。

    特此公告