本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本次股东控制结构变动的相关情况

    近日,重庆市涪陵区人民政府《关于重庆川东电力集团有限责任公司国有股权管理的批复》(涪府函[2007]130号),同意将重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会持有重庆川东电力集团有限责任公司股权11,800万元,占注册资本金57.56%,划转至重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司持有管理,由重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司履行出资人职责。由于重庆川东电力集团有限责任公司为本公司控股股东,拥有本公司权益股份为82,630,044股,占本公司已发行股份的51.64%；本次股权划转后,重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司成为重庆川东电力集团有限责任公司控股股东,从而间接构成对本公司的控制关系。

    二、重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司基本情况

    公司名称：重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司

    法定代表人：何福俊

    注册地址：重庆市涪陵区望州路20号

    注册资本：10亿元

    注 册 号: 渝涪5001021801698

    企业性质：有限责任公司(国有独资)

    经营期限：长期

    经营范围：生产、销售化工原料(不含化危品)；水利、电力、科技、房地产开发；园林绿化、供水(非饮用水)、旅游、城市基础设施建设的投资及相关产业的开发、经营、管理、咨询以及销售上述经营项目所需要的原料、材料、设备(以上经营范围中法律法规规定应经审批的,获得审批后方可经营)。

    重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司是涪陵区政府批准组建的国有独资的有限责任公司,主要职能是对涪陵区水电系统的国有资产和国有股权,通过整合重组,经区政府授权进行经营管理；负责对区政府授权经营的其他国有资产、国有股权和政策性投入进行统一管理和经营；制定集团公司发展战略、中长期发展规划、投资融资计划,并报经区政府审批后组织实施；对控股参股公司通过集团公司依法进行规定管理。

    三、本次股权划转后股东控制结构关系图如下：

               重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会
                               |100%
             重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司
                               |57.56%
                 重庆川东电力集团有限责任公司
                               |51.64%
                 重庆涪陵电力实业股份有限公司

    本次控股股东股权划转后,本公司的直接控股股东、实际控制人均未发生变化,本公司的人员独立、资产完整、财务独立不会发生变化,本公司电力采购、调度、销售等方面仍保持独立,具有独立经营能力,对公司主营业务持续稳定经营不会产生影响。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

    二OO七年六月二十六日